沈阳合金投资股份有限公司召开七届三十八次董事会、七届十三次监事会
发布时间：2011-3-28点击数量：2136次
沈阳合金投资股份有限公司于2011年3月23日以现场开会方式，在大连召开七届三十八次董事会、七届十三次监事会。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。
应到董事9人，实际参加会议7人。吴岩、于伟、袁义祥、杜坚毅、李英杰、叔庆璋、武春友均亲自参与表决，独立董事赵凤丽女士因公出国，委托独立董事叔庆璋代为参加并行使表决权，董事陈克俊先生因公出差，委托董事长吴岩先生代为参加并行使表决权。公司监事、董事会秘书和公司高级管理人员列席了会议。
会议审议了公司2010年度董事会报告、2010年年度报告及摘要、2010年度利润分配预案、续聘2011年度财务审计机构的议案、关于公司内部控制自我评价报告的议案、关于董事会换届的议案、关于授权董事长审批权限的议案、关于确定公司薪酬及绩效考核原则的议案、关于公司控股子公司管理办法（暂行）的议案、关于提请召开2010年度股东大会的议案。
同时召开监事会，应到监事5人，实到5人，监事赵英杰、王鲁杰、隋树宽、屈丽、曹岭亲自参加了会议。会议审议了公司2010年度监事会报告、2010年年度报告及摘要、2010年度利润分配的预案、续聘2011年度财务审计机构的议案、关于公司内部控制自我评价报告的议案、关于监事会换届选举的议案。