沈阳合金投资股份有限公司召开八届一次董事会、八届一次监事会
发布时间：2011-4-19点击数量：2590次
沈阳合金投资股份有限公司于2011年4月15日上午以现场开会方式在沈阳召开股东大会、八届一次董事会、八届一次监事会。
董事会召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。会议由董事于伟先生主持，应到董事9人，实到董事6人，董事长吴岩先生因公出差，委托董事陈克俊先生代为参加并行使表决权；董事袁义祥先生因公出差，委托董事于伟先生代为参加并行使表决权；独立董事赵凤丽女士因公出国，委托独立董事叔庆璋代为参加并行使表决权。会议以记名投票方式通过了以下议案：
一、关于选举董事长的议案
董事会选举吴岩先生担任公司董事长。
二、关于选举第八届董事会各专门委员会组成人选的议案
各委员会名单分别为：
1.战略委员会委员：吴岩、叔庆璋、武春友、陈克俊、于伟；其中吴岩任主任委员。
2.审计委员会委员：赵凤丽、叔庆璋、武春友；其中赵凤丽任主任委员。
3.提名委员会委员：武春友、叔庆璋、杜坚毅；其中武春友任主任委员。
4.薪酬与考核委员会委员：叔庆璋、武春友、袁义祥；其中叔庆璋任主任委员。
1.战略委员会委员：吴岩、叔庆璋、武春友、陈克俊、于伟；其中吴岩任主任委员。
2.审计委员会委员：赵凤丽、叔庆璋、武春友；其中赵凤丽任主任委员。
3.提名委员会委员：武春友、叔庆璋、杜坚毅；其中武春友任主任委员。
4.薪酬与考核委员会委员：叔庆璋、武春友、袁义祥；其中叔庆璋任主任委员。
三、关于聘任于伟先生为公司总裁的议案
四、关于聘任李英杰先生为公司常务副总裁的议案
五、关于聘任任穗欣先生为公司副总裁的议案
六、关于聘任张东文先生为公司副总裁兼财务总监的议案
七、关于聘任王鲁杰先生为公司副总裁的议案
八、关于聘任王端先生为董事会秘书的议案
九、关于聘任证券事务代表的议案
十、关于公司薪酬管理制度的议案
十一、关于公司内部审计管理办法的议案
同时召开沈阳合金第八届监事会第一次会议。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事赵英杰、隋树宽、曹岭、张巍均亲自参加了会议，监事屈丽女士因公出差，委托监事曹岭女士代为参加并行使表决权。会议以记名投票方式审议通过了《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。监事会选举赵英杰先生担任第八届监事会召集人。
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